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Antifrode sull'Iva, undici persone denunciate e sequestri

di :: 08 novembre 2019 10:42

guardia di finanza

Guardia di Finanza

Su delega della Procura di Catania, i finanzieri del comando provinciale , hanno eseguito un secreto nei confornti di undici persone, denunciate nell'ambito di controlli antifrode sull'Iva. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione per delinquere, truffa aggravata, infedele o omessa dichiarazione, bancarotta fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Nell'ambito della stessa indagine le Fiamme gialle della Tenenza di Acireale, hanno sequestrato denaro e beni per un valore complessivo di 4 milioni di euro nei confronti di sei società e di una ditta individuale, operanti nel settore del commercio di generi alimentari e non, e in particolare di bevande alcoliche.

Nle mirino dei finanzieri, alcune fatture per l'acquisto di prodotti in supermercati per oltre sei milioni di euro di prodotti che, secondo l'accusa, ufficialmente sarebbero stati destinati al mercato estero, risparmiando oltre un milione di Iva, ma che in realtà venivano rivenduti in nero a piccoli commercianti permettendo un'evasione fiscale su un imponibile di 5 milioni di euro. Durante accertamenti bancari su oltre 30 conti correnti e con intercettazioni telefoniche la guardia di finanza ha "individuato due distinte associazioni di persone che, operando sul mercato per mezzo di società di comodo destinate ad un fallimento 'pilotato', falsavano la concorrenza e si arricchivano indebitamente non versando quanto dovuto all'Erario". I finanzieri, hanno sequestrato 5 conti correnti bancari, 35 mezzi, 14 beni immobili e le quote di sette società di capitali.

 
 
 
 
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